- Se procedió a la investigación y detención de tres personas como presuntos autores de supuestos delitos de estafas por un importe estimado de 52000 euros.
- La estafadores decían ser autoridades, como oficiales del ejército o agentes del Centro Nacional de Inteligencia, o profesionales vinculados al ámbito Judicial ( Magistrado/Fiscales) para lograr la confianza de sus víctimas.
25 de octubre de 2019.- La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Las Palmas ha finalizado el pasado día 18 la Operación Timador, identificando a tres personas como presuntos autores de varios delitos de estafa, al montar un fraude generalizado en la que defraudaban a diferentes empresas relacionadas con la agricultura en la isla de Gran Canaria; incluso uno de los supuestos autores – D.J.D.G- ya cumplía condena en prisión por delitos de la misma tipología.
Inicio
La investigación comenzó con la denuncia de una de las empresas en Santa María de Guía el pasado mes de agosto, donde informaba a la Guardia Civil que dos personas dedicadas al sector de la horticultura de dos fincas, ubicadas en los municipios de Arucas y Firgas, les habían estafado en la contratación de sus servicios con pagarés que no tenían sin fondos económicos. Al parecer los presuntos estafadores primeramente habían solicitado presupuesto de riego y mejoras en las fincas mencionadas, manifestando a las empresas que tenían subvenciones públicas; una vez concedidas esos fondos de la adminsitración procedían a la contratación de los trabajos y compra de los materiales, siendo conocedoras las empresas contratadas de las mencionadas subvenciones.
Los investigados efectúan los primeros pagos, ganándose la confianza de las entidades mercantiles, realizando posteriormente inversiones importantes en las explotaciones agrícolas expidiendo varios pagarés sin fondos, siendo imposible su cobro.
Asimismo estos individuos cuando ya se había ganado la confianza plena de personas vinculadas al sector agrícola les ofertaban además vehículos militares que había sido supuestamente subastados, solicitando cantidades adelantadas que oscilaban entre 1.500 y 2000 euros, no habiendo recibido ni el vehículo ni la devolución del dinero.
Modus Operandi
En base a las pesquisas policiales la Guardia Civil observó como los integrantes de la trama solicitaban, previo arrendamiento de fincas agrícolas preparadas para su explotación, subvenciones del Gobierno de Canarias relacionadas con la agricultura y que conocían de antemano por publicarse dichas ayudas en boletines oficiales de la administración pública.
Una vez conseguida la subvención los detenidos se presentaban en las empresas posteriormente afectadas, se ganaban su confianza haciéndose pasar por los citados cargos y contrataban la compra por lo general maquinaría de riego y similares, adelantando parte del dinero que habían obtenido de la administración pública.
Sin embargo cuando las empresas afectadas instalaban la maquinaría o los sistemas contratados, los estafadores aducían problemas puntuales y cambiaban el modo de pago a un sistema con pagarés. Mientras los detenidos ya habían retirado el dinero de las subvenciones además se hacían con los sistemas o maquinaría instalados por las empresas en cuestión, comprobando éstas posteriormente que los pagarés citados no disponían de fondos algunos.
En base a la información y documentación de las víctimas, y a las correspondientes indagaciones del Área de Delincuencia Patrimonial y Económica de la UOPJ, se recopilaron los indicios policiales suficientes para relacionar a los detenidos con dichas estafas y otras cometidas este año en Gran Canaria y que alcanzaron una cantidad estimada de 52.000 euros.